Shareholders' meetings

Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023 (aumento di capitale)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 2 MAGGIO 2023

Verbale Assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società,
sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 2 maggio
2023, alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di
   gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo
   2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010.
   Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 27 APRILE 2023

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto s.p.a., convocata per il giorno 27
aprile 2023 è revocata e contestualmente posticipata

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022

Avviso di convocazione

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati
Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria

Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

Modulo di delega e istruzioni di voto

Delega per rappresentante designato

Informativa privacy Assemblea

Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni

Relazione illustrativa materie ODG

Parere CS ex art. 2437

Parere valore recesso 2437-ter

Modulo di recesso

Richiesta di conversione di azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Adhesion Form

Correction Withdrawal results

Right issue

ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING MINUTES - 29 APRIL 2022

CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING - 29/30 APRIL 2022

Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting, in Milan, Viale Francesco Restelli n. 3/1, for 29 April 2022, at 9:00, in first call, and for 30 April 2022, same place and time, in secondcall, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial statements approval and presentation of the group consolidated financial statements at 31 December 2021. Related and consequent resolutions;
2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions;
3. Update of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.

Documentation available to the public: