Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023 (aumento di capitale)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 2 MAGGIO 2023
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società,
sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 2 maggio
2023, alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti; - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo
2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 27 APRILE 2023
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto s.p.a., convocata per il giorno 27
aprile 2023 è revocata e contestualmente posticipata
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati
Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
Modulo di delega e istruzioni di voto
Delega per rappresentante designato
Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni
Relazione illustrativa materie ODG
Parere valore recesso 2437-ter
Richiesta di conversione di azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo
ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING MINUTES - 29 APRIL 2022
CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING - 29/30 APRIL 2022
Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting, in Milan, Viale Francesco Restelli n. 3/1, for 29 April 2022, at 9:00, in first call, and for 30 April 2022, same place and time, in secondcall, to discuss and resolve on the following
AGENDA
- Financial statements approval and presentation of the group consolidated financial statements at 31 December 2021. Related and consequent resolutions;
- Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions;
- Update of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.
Documentation available to the public: