Shareholders' meetings

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 8/9 AGOSTO 2024

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in 20123 Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 agosto 2024, alle ore 10:00, e in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell’art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386, secondo comma c.c., e dell’art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell’art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l’ esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico: