Corporate Governance

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, in Milano, Via Santa Marta, n. 19, in prima convocazione, per il giorno 9 settembre 2024, alle ore 10:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 10 settembre 2024, alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386, secondo comma c.c., e dell’art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l’ esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi in denaro, anche mediante compensazione di crediti del sottoscrittore, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e straordinaria (ovvero il 29 agosto 2024 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione

all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’’Assemblea (ossia entro il 4 settembre 2024). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

DISPOSIZIONI PER L’INTERVENTO E PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per i titolari del diritto di voto non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

In particolare, ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto potrà intervenire personalmente ovvero farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti.MeglioQuesto S.p.A.

La delega può facoltativamente essere notificata anticipatamente alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a MeglioQuesto S.p.A., 20159 Milano (MI) Via Ugo Bassi n. 7 – Ufficio Societario – ovvero tramite PEC all’indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it . In caso contrario, il delegato, che comunque dovrà portare con sé, l’originale della delega, dovrà farsi carico di consegnare copia delle delega stessa al momento dell’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari.

L’eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La Società non ha designato, secondo quanto previsto dall’art. 15.5 dello Statuto sociale, alcun soggetto a cui gli aventi diritto di voto possono conferire delega.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE IN SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20.16 dello Statuto sociale “La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell’intero consiglio, è effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l’obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell’Euronext Growth Advisor; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.”

Non essendo possibile applicare, dunque, il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l’assemblea non è chiamata ad eleggere l’intero Consiglio di Amministrazione ma esclusivamente a nominare un nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 c.c. secondo comma e dell’art. 20.16 dello Statuto Sociale, l’assemblea delibererà a maggioranza relativa sulla proposta di candidatura formulata da ciascun socio. Tale proposta dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano, Via Ugo Bassi, 7, entro e non oltre il 5 settembre 2024. In assenza di almeno una proposta presentata entro la suddetta data si potranno presentare proposte dai soci intervenuti direttamente nel corso dell’assemblea.

La comunicazione deve contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi incluso l’elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la propria

accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, che sarà disponibile, nei termini di legge o di prassi, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione “Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti”, (i) il modulo di delega utilizzabile dagli aventi diritto al voto per intervenire all’Assemblea mediante un soggetto delegato, ai sensi di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sistema di stoccaggio 1info e sul sito della Società www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in 20123 Milano, Via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 8 agosto 2024, alle ore 10:00, e in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 2024, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell’art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024, del consigliere Felice Saladini, nonché conferma della relativa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386, secondo comma c.c., e dell’art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell’art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l’ esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

MeglioQuesto comunica che all’esito delle operazioni di voto dell’assemblea degli azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (l’Emittente) tenutasi in data 14 maggio, sono stati eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In data 9 maggio 2024 sono state depositate n. 3 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 1.3 dell’Ordine del Giorno come di seguito riportate:

In risposta ad alcune richieste di approfondimento sulle modalità di presentazione delle liste per l’espressione dei candidati alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società come da convocazione della prossima assemblea dei soci di MeglioQuesto S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, si informano i signori azionisti che, considerato che:
• il paragrafo 20.6 dello statuto sociale di MeglioQuesto S.p.A. (lo “Statuto”), prevede che l’indipendenza dei candidati amministratori presentati come indipendenti sia attestata da apposita dichiarazione dell’Euronext Growth Advisor (l’“Attestazione dell’EGA”), da depositarsi contestualmente alla lista;
• l’avviso di convocazione della predetta assemblea e la relazione illustrativa sulla materia all’ordine del giorno nulla prevedono in relazione alla suddetta Attestazione dell’EGA;
• il citato periodo del paragrafo 20.6 dello statuto, relativo all’Attestazione dell’EGA, trae origine dall’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nella versione precedente a quella attualmente in vigore (che non richiede più che l’indipendenza degli amministratori sia attestata dall’Euronext Growth Advisor);
• dal recesso dall’incarico di Euronext Growth Advisor comunicato da Integrae SIM S.p.A. a MeglioQuesto S.p.A. in data 18 marzo 2024, non è succeduto alcun soggetto nell’incarico di Euronext Growth Advisor di MeglioQuesto S.p.A.;
al fine di poter validamente presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione è richiesta la dichiarazione (autovalutazione) di indipendenza da ogni candidato presente in una lista nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice civile.
Nello stesso giorno nel quale si costituirà il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà il nuovo Consiglio a determinare le linee guida per verificare i criteri di indipendenza e quindi esprimersi sulla effettiva indipendenza degli amministratori nominati.
Come da previsione statutarie, resta ferma ed impregiudicata la valutazione alla quale sarà chiamato l’Euronext Growth Advisor allorquando verrà nominato.
Infine, in parziale rettifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che l’estratto dell’avviso di convocazione è stato pubblicato sull’edizione de Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2024.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 2 maggio 2023, alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 -Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3 -Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto s.p.a., convocata per il giorno 27 aprile 2023 è revocata e contestualmente posticipata

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria
Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

Milano, 26 febbraio 2025 MeglioQuesto S.p.A. – “MeglioQuesto” o la “Società” o l’“Emittente”, società quotata su Euronext Growth Milan e gestrice del phygital marketplace, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, comunica che l’assemblea degli azionisti – indetta per il 25/26 Febbraio 2025 e tenutasi in data odierna in seconda convocazione – ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 2386 secondo comma codice civile, due componenti del Consiglio di Amministrazione.
Tale necessità è derivata dalla scadenza dalla carica del consigliere, nonché Amministratore Delegato, Mauro Girardi in precedenza cooptato in base all’articolo 2386 codice civile, e rimasto in carica, sempre in virtù del medesimo articolo 2386 codice civile, fino all’assemblea odierna, e delle intervenute dimissioni del consigliere Antonio Cattaneo, avvenute in data 25 gennaio 2025.
Il precedente Consiglio di Amministrazione era stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 14/05/2024 e sarebbe dovuto rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31/12/25.
I consiglieri nominati sono:

    • Mauro Girardi, a maggioranza dei votanti;
    • il Prof. Stefano Mazzocchi, a maggioranza dei votanti.

I consiglieri nominati affiancheranno il Prof. Alberto Dell’Acqua, e andranno a comporre un Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio da chiudere al 31/12/25.
Sulla base delle comunicazioni fornite, entrambi i consiglieri non detengono partecipazioni nella Società.
I curricula dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione “Corporate Governance”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società  www.meglioquesto.it e su www.1info.it.

L’assemblea degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la “Società”) è convocata in prima convocazione, per il giorno 5 giugno 2025, alle ore 11:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 10 giugno 2025, stessa ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina società di revisione per il triennio 2023-2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale.
Le azioni a voto plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Avendo la Società stabilito che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, la stessa ha attribuito a INTO S.r.l. le funzioni di Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n, 58/1998 e ciò in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 106 del Decreto Legge 18/2020 come successivamente integrato e modificato.
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società – colore in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data di convocazione dell’Assemblea in prima convocazione  27/05/2025 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’’Assemblea (ossia entro il 2/06/2025). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

VOTO PER DELEGA

In conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”), il cui termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2025 per effetto dell’art. art. 3, comma 14- sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito il c.d. decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale “Rappresentante Designato”, Into S.r.l. con sede legale in 00195, Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 3 giugno 2025 in relazione alla prima convocazione o del 6 giugno 2025 in relazione alla seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata intosrl@legalmail.it indicando nell’oggetto “Delega RD Assemblea MEGLIOQUESTO GIUGNO 2025” dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all’indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma, Rif. “Delega RD Assemblea MeglioQuesto GIUGNO 2025”, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto: “Delega RD Assemblea MeglioQuesto GIUGNO 2025”). Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le modalità sopra indicate. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate
anche nel modulo di delega/sub-delega.
La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l’Assemblea (fermo restando che il  rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la  compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Into S.r.l. via e-mail all’indirizzo issuerservices@intosrl.it o al seguente numero telefonico +39 06 – 3218641 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

DOCUMENTAZIONE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, che sarà disponibile, nei termini di legge o di prassi, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo  www.meglioquesto.it , nella sezione Investor Relations &
Governance/Riunioni degli Organi Sociali.
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.meglioquesto.it , sezione “Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti”, il modulo di delega utilizzabile dagli aventi diritto al voto per intervenire all’Assemblea mediante un soggetto delegato, ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione, già pubblicato per estratto sull’edizione odierna del quotidiano Il Sole 24 Ore, viene pubblicato sul sistema di stoccaggio 1info e sul sito della Società www.meglioquesto.it , nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

Milano, 21 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
(Mauro Girardi)

Milano, 10 Giugno 2025, MeglioQuesto S.p.A. – “MeglioQuesto” o la “Società” o l’“Emittente”, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e gestrice del phygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali – comunica come in data odierna l’assemblea degli azionisti riunitasi in seconda convocazione abbia conferito, all’unanimità, l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 della Società e del relativo bilancio consolidato, alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. sulla base del piano di revisione dalla stessa formulato.

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A integrazione, rettifica e sostituzione dell’avviso di convocazione pubblicato in data 22 gennaio 2025, con cui è stata convocata l’assemblea degli Azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (la “Società”) presso DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sito in Milano, Via della Posta n. 7, 20123, in prima convocazione, per il giorno 25 febbraio 2025, alle ore 11:30, e, in seconda convocazione, per il giorno 26 febbraio 2025, stessa ora e luogo, la Società integra, rettifica e sostituisce con il presente, nei termini di seguito indicati, l’avviso di convocazione della predetta assemblea pubblicato in data 22 gennaio 2025, in quanto, essendo venuta meno, successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Antonio Cattaneo – rese note al mercato nelle forme di legge – è sopravvenuta la necessità di convocare l’assemblea per sostituire il consigliere dimissionario ai sensi dell’art. 2386, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, la Società ha ritenuto, per ragioni di opportunità, di chiamare l’assemblea per procedere non più solamente all’eventuale conferma dell’amministratore cooptato, bensì alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione attraverso la nomina ex novo di due suoi componenti.
Si riporta quindi di seguito, così come integrato e rettificato, il nuovo avviso di convocazione con l’ordine del giorno aggiornato, che sostituisce quello pubblicato in data 22 gennaio 2025.

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell’art. 2386, commi 1 e 2, del Codice Civile, e dell’art. 20.16 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 10.501.574 azioni ordinarie e n. 2.175.900 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale.
Le azioni a voto plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,  effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7°(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e straordinaria (ossia il 14 febbraio 2025 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’’Assemblea (ossia entro il 20 febbraio 2025). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le  comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

DISPOSIZIONI PER L’INTERVENTO E PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Per i titolari del diritto di voto non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate. In particolare, ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto potrà intervenire personalmente ovvero farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.
La delega può facoltativamente essere notificata anticipatamente alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a MeglioQuesto S.p.A., 20159 Milano (MI) Via Pietro Paleocapa n. 7 – Ufficio Societario – ovvero tramite PEC all’indirizzo  meglioquesto@pec.meglioquesto.it . In caso contrario, il delegato, che comunque dovrà portare con sé, l’originale della delega, dovrà farsi carico di consegnare copia delle delega stessa al momento dell’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari.
L’eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità
all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
La Società non ha designato, secondo quanto previsto dall’art. 15.5 dello Statuto sociale, alcun soggetto a cui gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.
I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20.16 dello Statuto sociale “La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell’intero consiglio, è effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l’obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell’Euronext Growth Advisor; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina”.
Non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista, in quanto l’assemblea non è chiamata ad eleggere l’intero Consiglio di Amministrazione ma esclusivamente a integrare l’organo amministrativo con la nomina
di due amministratori , ai sensi dell’art. 2386, commi 1 e 2, del Codice Civile e dell’art. 20.16 dello Statuto sociale, l’assemblea delibererà a maggioranza relativa sulle proposte di candidatura formulate da ciascun socio.
Tali proposte dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società entro e non oltre 20 febbraio 2025. In assenza di almeno una proposta presentata entro la suddetta data si potranno
presentare proposte dai soci intervenuti direttamente nel corso  dell’assemblea.
La comunicazione deve contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato la candidatura, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii)  un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l’elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la propria accettazione della candidatura e  l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

DOCUMENTAZIONE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, che sarà disponibile, nei termini di legge o di prassi, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo  www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione “Investor Relations  & Governance/Assemblea degli Azionisti”, il modulo di delega utilizzabile dagli aventi diritto al voto per intervenire all’Assemblea mediante un soggetto delegato, ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sistema di stoccaggio 1info e sul sito della Società www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MeglioQuesto S.p.A. (la “Società”), presso DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, sito in Milano, Via della Posta n. 7, 20123 il giorno 25 febbraio 2025, alle ore 11:30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il 26 febbraio stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

 Parte Ordinaria 

   1. Conferma della nomina dell’amministratore Mauro Girardi ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.
   Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte Straordinaria 

   1. Deliberazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. 

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

 ● ● ● 

 Il capitale sociale è deliberato per Euro 4.970.187,30, sottoscritto e versato per Euro 2.326.859,30 suddiviso in n. 52.507.870 azioni ordinarie e n. 10.879.500 azioni a voto plurimo senza indicazione del valore nominale. Le azioni a voto plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO 

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e straordinaria (ossia il 14 febbraio 2025 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, quindi, coloro che risulteranno titolari delle azioni dopo tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 20 febbraio 2025). Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 

DISPOSIZIONI PER L’INTERVENTO E PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

Per i titolari del diritto di voto non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate. In particolare, ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto potrà intervenire personalmente ovvero farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali. La delega può facoltativamente essere notificata anticipatamente alla Società per posta mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a MeglioQuesto S.p.A., 20159 Milano (MI) Via Ugo Bassi n. 7 – Ufficio Societario – ovvero tramite PEC all’indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it . In caso contrario, il delegato, che comunque dovrà portare con sé, l’originale della delega, dovrà farsi carico di consegnare copia delle delega stessa al momento dell’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari. L’eventuale notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. La Società non ha designato, secondo quanto previsto dall’art. 15.5 dello Statuto sociale, alcun soggetto a cui gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione.

DOCUMENTAZIONE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, che sarà disponibile, nei termini di legge o di prassi, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali. Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione “Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti”, il modulo di delega utilizzabile dagli aventi diritto al voto per intervenire all’Assemblea mediante un soggetto delegato, ai sensi di legge. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sistema di stoccaggio 1info e sul sito della Società www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Riunioni degli Organi Sociali.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3 - Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL « Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026» CODICE ISIN IT0005496440

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026» ISIN IT0005496440 emesso da MeglioQuesto S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea (l’“Assemblea”) presso lo Studio Notarile Fadigati in Milano, Piazza della Repubblica n. 28, per il giorno 17 dicembre 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 18 dicembre 2024, alle ore 15:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Modalità di svolgimento
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilità dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “Decreto”) – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 – e, pertanto, la riunione si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), con le modalità infra. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

Domande sulle materie all’ordine del giorno
Gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società presso la sede sociale o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata meglioquesto@pec.meglioquesto.it entro il giorno 10 dicembre 2024, alle ore 18:00. La Società fornirà risposta ai quesiti pervenuti prima  dell’Assemblea, al più tardi, durante l’Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Sul sito internet https://investors.meglioquesto.it/bond-meglioquesto-475-2022-2026-ita/ sarà possibile rinvenire tutti i dettagli sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea e sulle modalità per il suo esercizio.
Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno Gli Obbligazionisti che, da soli o insieme ad altri Obbligazionisti, rappresentino almeno un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte, possono chiedere l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’Ordine del Giorno.
Le domande dovranno essere presentate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo meglioquesto@pec.meglioquesto.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.
Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata:
1) un’idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Obbligazionisti propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’Ordine del Giorno; e
2) un’idonea comunicazione attestante la titolarità delle Obbligazioni necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono tenute le Obbligazioni degli Obbligazionisti richiedenti.
Dell’integrazione dell’Ordine del Giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’Ordine del Giorno sarà data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
In ogni caso, l’Obbligazionista cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Sul sito internet https://investors.meglioquesto.it/bond-meglioquesto-475-2022-2026-ita/ è possibile trovare tutti i dettagli sulle modalità per l’esercizio dei suddetti diritti.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’articolo 83 sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetti il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società – che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore – effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 6 dicembre 2024, (la “Record Date”). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 12 dicembre 2024.
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervenissero oltre il 12 dicembre 2024, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentante Designato (art. 135 undecies del T.U.F.)
Per l’Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato Into S.r.l. quale “Rappresentante Designato” a cui l’avente diritto di voto può gratuitamente conferire delega.
La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all’ordine del giorno per le quali non venissero impartite istruzioni di voto.
La delega dev’essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo https://investors.meglioquesto.it/bond-meglioquesto-475-2022-2026-ita/ o, in formato cartaceo, presso la sede della Società.
1. Il modulo di delega da notificare alla Società tramite Into S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 23:59 del 13 dicembre 2024 (ovvero del 16 dicembre 2024 in caso di seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:
• in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a intosrl@legalmail.it (Oggetto: “Delega Assemblea2024 MQ BOND 4,75% ”), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
• anticipato a mezzo e-mail all’indirizzo issuerservices@intosrl.it (Oggetto: “Delega Assemblea2024 MQ
BOND 4,75%”), e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Into
S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: “Delega Assemblea2024 MQ BOND 4,75%”).
Entro gli stessi termini, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.
A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’assemblea (ossia entro il 16 dicembre 2024, ovvero il 17 dicembre 2024 in caso di seconda convocazione), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Into S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all’indirizzo issuerservices@intosrl.it.

Documentazione
La relazione illustrativa sui punti all’Ordine del Giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società, il meccanismo di stoccaggio centralizzato 1Info e sul sito internet della Società all’indirizzo https://investors.meglioquesto.it/bond-meglioquesto-475-2022-2026-ita/ nei termini di cui alla vigente normativa.
Tutti gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Informazioni sulle Obbligazioni
Il Prestito Obbligazionario «Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026 – CODICE ISIN IT0005496440» è stato emesso in data 29 giugno 2022 per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000 mediante l’emissione di massimo n. 1.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 10.000 ciascuno. Ciascuna obbligazione dà diritto ad un voto nell’Assemblea dei portatori delle Obbligazioni.
La Società ad oggi non detiene obbligazioni proprie.

Pubblicazione dell’avviso di convocazione ed ulteriori informazioni
Il Presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Il Sole24ore” edizione del 26 novembre 2024, per estratto, sul sito internet della Società https://investors.meglioquesto.it/bond-meglioquesto-475-2022-2026-ita/ e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato 1Info https://www.1info.it/PORTALE1INFO .
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Investor Relations della Società all’indirizzo e-mail: investors@meglioquesto.it .

Milano, 27 novembre 2024

MeglioQuesto S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Mauro Girardi