CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 18/19 LUGLIO 2024
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale della SocietĂ , sita in Milano (MI) Via Ugo Bassi 7, in prima convocazione per il giorno 18 luglio 2024, alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 19 luglio 2024, alle ore 08:30, per discutere e deliberare sul seguente
Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386, secondo comma c.c., e dell’art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
Raggruppamento delle azioni ordinarie e a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. e modifica dell’art. 6.1 dello Statuto sociale per tenere conto del raggruppamento delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l’ esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi, anche in modo misto, in denaro e/o con conferimento di beni o conversione di crediti, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 14/16 MAGGIO 2024 (update del 14 maggio 2024)
MeglioQuesto comunica che all’esito delle operazioni di voto dell’assemblea degli azionisti di MeglioQuesto S.p.A. (l’Emittente) tenutasi in data 14 maggio, sono stati eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 14/16 MAGGIO 2024 (update del 9 maggio 2024)
In data 9 maggio 2024 sono state depositate n. 3 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto n. 1.3 dell’Ordine del Giorno come di seguito riportate:
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 14/16 MAGGIO 2024 (update del 07 maggio 2024)
In risposta ad alcune richieste di approfondimento sulle modalità di presentazione delle liste per l’espressione dei candidati alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società come da convocazione della prossima assemblea dei soci di MeglioQuesto S.p.A. prevista per il giorno 14 maggio 2024, si informano i signori azionisti che, considerato che: • il paragrafo 20.6 dello statuto sociale di MeglioQuesto S.p.A. (lo “Statuto”), prevede che l’indipendenza dei candidati amministratori presentati come indipendenti sia attestata da apposita dichiarazione dell’Euronext Growth Advisor (l’“Attestazione dell’EGA”), da depositarsi contestualmente alla lista; • l’avviso di convocazione della predetta assemblea e la relazione illustrativa sulla materia all’ordine del giorno nulla prevedono in relazione alla suddetta Attestazione dell’EGA; • il citato periodo del paragrafo 20.6 dello statuto, relativo all’Attestazione dell’EGA, trae origine dall’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nella versione precedente a quella attualmente in vigore (che non richiede più che l’indipendenza degli amministratori sia attestata dall’Euronext Growth Advisor); • dal recesso dall’incarico di Euronext Growth Advisor comunicato da Integrae SIM S.p.A. a MeglioQuesto S.p.A. in data 18 marzo 2024, non è succeduto alcun soggetto nell’incarico di Euronext Growth Advisor di MeglioQuesto S.p.A.; al fine di poter validamente presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione è richiesta la dichiarazione (autovalutazione) di indipendenza da ogni candidato presente in una lista nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice civile. Nello stesso giorno nel quale si costituirà il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà il nuovo Consiglio a determinare le linee guida per verificare i criteri di indipendenza e quindi esprimersi sulla effettiva indipendenza degli amministratori nominati. Come da previsione statutarie, resta ferma ed impregiudicata la valutazione alla quale sarà chiamato l’Euronext Growth Advisor allorquando verrà nominato. Infine, in parziale rettifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che l’estratto dell’avviso di convocazione è stato pubblicato sull’edizione de Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2024.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI - 14/16 MAGGIO 2024
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della SocietĂ , sita in Sesto San Giovanni (MI) Piazza Indro Montanelli 6, in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2024, alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022 Avviso di convocazione I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.
ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
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