Assemblea degli azionisti - 2022

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022

Avviso di convocazione

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati
Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria

Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

Modulo di delega e istruzioni di voto

Delega per rappresentante designato

Informativa privacy Assemblea

Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni

Relazione illustrativa materie ODG

Parere CS ex art. 2437

Parere valore recesso 2437-ter

Modulo di recesso

Richiesta di conversione azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29 APRILE 2022

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29/30 APRILE 2022

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:

Ultimo Aggiornamento: 9 Settembre 2022, 13:22