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Governance
GOVERNANCE
Riunioni degli organi Sociali
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Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023 (aumento di capitale)
Parere Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441 c.c._26.04.2023 - Relazione Illustrativa del CdA ai sensi dell'art. 2441 co. 6 cc
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 2 MAGGIO 2023
Verbale Assemblea ordinaria
Avviso di Revoca della Convocazione Assemblea 27 aprile 2023 e convocazione di Assemblea 2 maggio 2023 -
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della SocietĂ , sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 2 maggio 2023, alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 -Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3 -Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
Relazione illustrativa Odg_Assemblea 2.5.2023 - Proposta motivata Collegio Sindacale nomina società di revisione
- Fascicolo Bilancio Consolidato al 31.12.2022
- Relazione della Società di Revisione consolidato
- Modulo Delega generica_135-novies
- Modulo istruzioni Rappresentante Designato_135-undecies
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 27 APRILE 2023
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto s.p.a., convocata per il giorno 27 aprile 2023 è revocata e contestualmente posticipata
Avviso di Revoca dell'Assemblea del 27 aprile 2023 -
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
AVVISO DI CONVOCAZIONE REVOCATO
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022
Avviso di convocazione
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico: - Modulo di delega e istruzioni di voto
- Delega per rappresentante designato
- Informativa privacy Assemblea
- Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni
- Relazione illustrativa materie ODG
- Parere CS ex art. 2437
- Parere valore recesso 2437-ter
- Modulo di recesso
- Richiesta di conversione azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo
- Modulo di adesione
- Offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437 - quater, Comma 2, del Codice Civile
- Comunicato stampa - Rettifica risultati recesso
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29 APRILE 2022
Verbale - Pdf -
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29/30 APRILE 2022
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 -Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2 -Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3 - Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
Avviso di convocazione - Pdf - Estratto avviso di convocazione - Pdf
- Modulo di delega e Istruzioni di Voto - Pdf
- Modulo per il conferimento della delega/subdelega - Pdf
- Relazione illustrativa del CDA sulle proposte all'ODG - Pdf
- MQ Srl - Proposta di deliberazione punto 3 ODG - Pdf
- Bilancio d'Esercizio MQ Spa al 31/12/2021 - Pdf
- Relazione della societĂ di revisione indipendente MQ Spa - Pdf
- Relazione Collegio Sindacale MQ Spa - Pdf
- Bilancio consolidato MQ al 31/12/2021 - Pdf
- Relazione della societĂ di revisione indipendente MQ consolidato - Pdf
- Bilancio al 31/12/2021 - Relazione sulla gestione - Pdf
Ultimo Aggiornamento: 23 Giugno 2023, 12:27
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