Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023 (aumento di capitale)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 2 MAGGIO 2023
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società,
sita in Milano, viale Francesco Restelli n. 3/1, in unica convocazione per il giorno 2 maggio
2023, alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti; - Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo
2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 27 APRILE 2023
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MeglioQuesto s.p.a., convocata per il giorno 27
aprile 2023 è revocata e contestualmente posticipata
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 23 AGOSTO 2022
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Notai Associati
Giovanni Ricci & Alessandra Radaelli, in Milano, Via Montebello n. 27, per il giorno 23 agosto 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione, e per il giorno 24 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 e nomina di un nuovo amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
Proposta di modifica degli artt. 6 e 7 dello statuto sociale ed introduzione di un nuovo art. 6-bis, ai fini dell’emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, quarto comma, del codice civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico:
Modulo di delega e istruzioni di voto
Delega per rappresentante designato
Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni
Relazione illustrativa materie ODG
Parere valore recesso 2437-ter
Richiesta di conversione azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo
Offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437 - quater, Comma 2, del Codice Civile
Comunicato stampa - Rettifica risultati recesso
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29 APRILE 2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI - 29/30 APRILE 2022
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
Di seguito i documenti a disposizione del pubblico: